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    • Ponencias



      Preguntas a los Ponentes

      • PROGRAMA

        10:30 - 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN

        Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

        José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional

        11:00 - 12:30 MESA REDONDA: La prevención del blanqueo de capitales desde la Abogacía. La nueva guía sobre los titulares reales.

        Ponentes:

        Adriana de Buerba Pando, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

        Luis Fernández del Pozo, Registrador Mercantil, Doctor en Derecho y catedrático por la Universidad de Cataluña

        Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

        Modera:

        Encarnación Orduna Pardo, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española

        12:30 - 13:30 PONENCIA: Los abogados ante la transposición de la V Directiva

        Ponente:

        José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro

          PAUSA
        16:30 - 17:30 MESA REDONDA: Nuevas tendencias de prevención en la Unión Europea

        Ponentes:

        Beatriz Saura Alberdi, abogada. Copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

        Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA

        Modera:

        Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

        17:30 - 18:30 PONENCIA: Blanqueo de capitales. Tendencias Jurisprudenciales actuales

        Ponente:

        Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

        18:30 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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