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Resumen
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es objeto de una constante atención por parte del Derecho de la Unión Europea, que perfila y profundiza su régimen jurídico a través de sucesivas Directivas. Dicha regulación, en cualquier caso, ha de ser respetuosa con la defensa del secreto profesional de los abogados, teniendo en cuenta las diversas vertientes del ejercicio profesional en la abogacía.Video Ponencia
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MENDOZA CALDERÓN, Silvia: La lucha contra la corrupción en Europa: algunas reflexiones críticas sobre su percepción e implementación en el Código Penal español. Revista General de Derecho Penal. Nº 25. Iustel, Madrid, 2016.
SANZ HERMIDA, Ágata María: Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales. Revista General de Derecho Procesal. Nº 30. Iustel, Madrid, 2016.
SANZ HERMIDA, Ágata María: Nuevos retos de la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE: la orientación general de la Comisión Europea. Revista General de Derecho Procesal. Nº 44. Iustel, Madrid, 2018.
VAQUERO PINTO, María José: Secreto profesional del abogado y prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. A propósito de la STJCE Luxemburgo de 26 de junio de 2007 (asunto C-305/05). Revista General de Derecho Europeo. Nº 14. Iustel, Madrid, 2017.
Ponentes
José Ramón Martínez Jiménez
Of counsel de J & Garrigues
Blanca de Olivar Oliver
Socia de Zegrí de Olivar
PERFIL
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en todas las áreas del Derecho Penal, y en particular en Derecho Penal Económico y el Corporate Defence. Además, ha sido Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Vocal de la Subcomisión de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y Directora de la revista jurídica Món Jurídic.
RRSS
Moderador
Jesús Pellón Fernández-Fontecha
Consejero del Consejo General de la Abogacía Española